（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-067

卓郎智能期间股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告

弥留本体辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月31日 - 本次鼓吹大会给与的收集投票系统：上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票神气：现场投票和收集投票相伙同 - 现场会议召开的日历、时候和场合：2024年12月31日14点00分，新疆乌鲁木都市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案称呼：对于续聘2024年度财务审计机构及里面畛域审计机构并授权惩办层详情其薪金的议案 - 投票鼓吹类型：A股鼓吹

三、鼓吹大会投票把稳事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所执换取类别平方股和换取品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神气叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，A股600545卓郎智能2024/12/24 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记活动 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东谈主个东谈主身份证、鼓吹账户卡及执股把柄登记；寄予代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、授权寄予书、寄予东谈主鼓吹账户卡及执股把柄登记。 - 法东谈主鼓吹应当由法定代表东谈主简略法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能评释其具有法定代表东谈主经历的有用评释和法东谈主鼓吹账户卡；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓吹单元的法定代表东谈主照章出具的授权寄予书、交易派司复印件和法东谈主鼓吹账户卡。 - 外乡鼓吹不错用信函或传真神气办理出席登记手续，连同《参会回执》在登记时候2024年12月29日下昼17:30前投递，出席会议时需佩戴原件。 - 根据关系司法，投资者参与融资融券业务所波及公司股票的投票权，可由受托证券公司在事前征求投资者宗旨的要求下，以证券公司的花样为投资者愚弄。 - 根据关系司法，投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事前征求投资者宗旨的要求下，以香港结算有限公司的花样为投资者愚弄。

六、其他事项 - 登记时候：2024年12月29日9:00-12:00, 13:00-17:30 - 料想神气： - 料想地址：新疆乌鲁木都市经济期间成立区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399号 - 邮政编码：830000 - 会务料想东谈主：李若帆 - 料想电话：0991-3708178 - 传真号码：0991-3708178 - 邮件地址：IR.China@saurer.com - 本次鼓吹大会现场会议会期半天，会议不披发礼品，出席会议鼓吹食宿及交通费自理。