（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-075

西安曲江文化旅游股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓励大会的奉告

错误现实指示： - 鼓励大会召开日历：2024年12月31日 - 本次鼓励大会收受的收集投票系统：上海证券往复所鼓励大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第五次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票花式：现场投票和收集投票衔接合 - 现场会议召开的日历、时候和场所：2024年12月31日15点30分，曲江银座货仓12楼雁展阁（翠华南路982号） - 收集投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券往复所鼓励大会收集投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：公司对于续聘司帐师事务所的议案，投票鼓励类型：A股鼓励

三、鼓励大会投票防范事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会收集投票系统运用表决权的具体操作请见互联网投票平台网站阐发 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可运用的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所捏相似类别世俗股和相似品种优先股的数目总额 - 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他花式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓励对系数议案均表决兑现智力提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓励 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记圭臬 - 登记时候：2024年12月30日9:00～15:00 - 登记花式：当然东说念主鼓励捏本东说念主身份证、上海股票账户卡，交付代理东说念主捏鼓励身份证复印件、鼓励上海股票账户卡、授权交付书、代理东说念主身份证办理登记；法东说念主鼓励捏法定代表东说念主证明文献、企业交易派司复印件、鼓励上海股票账户卡、法定代表东说念主身份证，交付代理东说念主捏企业法东说念主交易派司复印件、鼓励上海股票账户卡、法东说念主单元证明、法定代表东说念主身份证复印件、由法定代表东说念主签署并加盖公章的授权交付书和交付代理东说念主身份证办理登记手续；他乡鼓励不错用信函或传真花式登记 - 登记场所：公司董事会办公室

六、其他事项 - 会期半天，与会鼓励食宿及交通费自理 - 公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层 - 登记部门：公司董事会办公室 - 邮政编码：710061 - 关连电话：(029)89129355 传真：(029)89129223

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024年12月15日

附件1：授权交付书

授权交付书 西安曲江文化旅游股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第五次临时鼓励大会，并代为运用表决权。 交付东说念主捏世俗股数： 托东说念主鼓励账户号： 序号 非集合投票议案称呼 应许 反对 弃权 1 公司对于续聘司帐师事务所的议案 交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历：年 月 日 备注：交付东说念主应当在交付书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。