（原标题：国金证券股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动会的见告）
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024-88
国金证券股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何差错纪录、误导性述说不祥要紧遗漏，并对其推行的真确性、准确性和完竣性承担法律背负。
蹙迫推行教导： - 鼓动会召开日历：2024年11月11日 - 本次鼓动会禁受的集合投票系统：上海证券交游所鼓动大会集合投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动会类型和届次：2024年第四次临时鼓动会 - 鼓动会召集东谈主：董事会 - 投票面容：本次鼓动会所禁受的表决面容是现场投票和集合投票相和洽的面容 - 现场会议召开的日历、技艺和方位： - 召开的日历技艺：2024年11月11日14点30分 - 召开方位：成皆市东城根上街95号成证大厦16楼会议室 - 集合投票的系统、起止日历和投票技艺： - 集合投票系统：上海证券交游所鼓动大会集合投票系统 - 集合投票起止技艺：自2024年11月11日至2024年11月11日 - 通过交游系统投票平台的投票技艺为鼓动会召开当日的交游技艺段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为鼓动会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票轨范：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等关联礼貌实施 - 触及公开搜集鼓动投票权：不触及
二、会议审议事项 - 本次鼓动会审议议案及投票鼓动类型： - 序号1：对于选举公司第十二届董事会孤立董事的议案，投票鼓动类型：A股鼓动
三、鼓动会投票看重事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会集合投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲解 - 执有多个鼓动账户的鼓动，可利用的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所执疏通类别普遍股和疏通品种优先股的数目总额。执有多个鼓动账户的鼓动通过本所集合投票系统参与鼓动会集合投票的，不错通过其任一鼓动账户过问。投票后，视为其一谈鼓动账户下的疏通类别普遍股和疏通品种优先股均已划分投出统一宗旨的表决票。执有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重叠进行表决的，其一谈鼓动账户下的疏通类别普遍股和疏通品种优先股的表决宗旨，划分以万般别和品种股票的第一次投票成果为准 - 统一表决权通过现场、本所集合投票平台或其他面容重叠进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓动对总共议案均表决达成才智提交
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动会（具体情况详见下表），并不错以书面方法委用代理东谈主出席会议和过问表决。该代理东谈主无谓是公司鼓动 - 股份类别：A股，股票代码：600109，股票简称：国金证券，股权登记日：2024/11/4 - 公司董事、监事和高档处罚东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记轨范 - 登记技艺：2024年11月7日至2024年11月8日，具体为每责任日的上昼9：00至11：30，下昼13：00至17：00 - 登记方位及沟通面容： - 沟通东谈主：叶新豪 牛月皎 - 地址：成皆市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼国金证券股份有限公司董事会办公室 - 邮政编码：610015 - 沟通电话：028-86690021 传真：028-86690365 - 登记目标： - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席鼓动会会议的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份讲授书或授权委用书、法东谈主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鼓动委用代理东谈主出席鼓动会会议的，凭代理东谈主的身份证、授权委用书、法东谈主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记 - 切身过问本次鼓动会现场会议的当然东谈主鼓动，凭本东谈主身份证、证券账户办理登记；当然东谈主鼓动委用代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权委用书、委用东谈主证券账户卡、委用东谈主身份证办理登记 - 鼓动不错信函或传真面容登记，其中，以传真面容进行登记的鼓动，务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给本公司 - 授权委用书由委用东谈主（或委用东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的，委用东谈主（或委用东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的授权书不祥其他授权文献应当进程公证，并与上述办理登记手续所需的文献一并提交给本公司
六、其他事项 - 本次鼓动会会期半天，与会鼓动或代理东谈主交通、食宿等用度自理 - 通过传真进行登记的鼓动，请在传真上注明沟通电话及沟通东谈主 - 参会代表请佩戴灵验身份证件及证券账户卡原件，以备讼师考证
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会 2024年10月26日
附件1：授权委用书
授权委用书
国金证券股份有限公司：
兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动会，并代为利用表决权。
委用东谈主执普遍股数： 委用东谈主执优先股数： 委用东谈主鼓动账户号：
| 序号 | 非积存投票议案称呼 | 首肯 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于选举公司第十二届董事会孤立董事的议案 | | | |
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年月日
备注：委用东谈主应当在委用书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。