对于“改日转债”可能满足赎回条件的请示性公告 证券代码：002631        证券简称：德尔改日                公告编号：2024-93 债券代码：128063        债券简称：改日转债          德尔改日科技控股集团股份有限公司     对于“改日转债”可能满足赎回条件的请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息久了内容的确实、准确和竣工，莫得邪恶 纪录、误导性述说或首要遗漏。   特地请示： 易日的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/ 股），瞻望可能触发可转债赎回条件。若触发有条件赎回条件，公司将在满足可 转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否讹诈赎回权，并实时实行信息久了 义务。敬请稠密投资者注释投资风险。   一、可换取公司债券刊行上市情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可2019254 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开采行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东谈主民币 63,000 万元。经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）                                  “深证上2019225 号”文痛快，公司 6.30 亿元可换取公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂 牌来往，债券简称“改日转债”，债券代码“128063”。   二、“改日转债”赎回条件   左证《德尔改日科技控股集团股份有限公司公开采行可换取公司债券召募说 明书》（以下简称“《可转债召募诠释书》”），公司本次刊行的可换取公司债                           -1-                                对于“改日转债”可能满足赎回条件的请示性公告 券赎回条件如下：   （一）到期赎回条件   本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将以本次可换取公司债券票面 面值的 120%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可转债。   （二）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可换取公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可换取公司债券抓有东谈主抓有的可换取公司债券票面总金额；   i：指可换取公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱息争的情形，则在息争前的来往日 按息争前的转股价钱和收盘价计较，息争后的来往日按息争后的转股价钱和收盘 价计较。   三、对于瞻望触发赎回条件的具体诠释   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 22 日技术，公司股票已有 10 个来往日 的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）。 左证《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可换取公司债券》等 关系划定以及《召募诠释书》的赎回条件商定，若在改日触发“改日转债”的有 条件赎回条件（在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个来往日中至少十五 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%），公司将在满足可转债赎回 条件确当日召开董事会审议决定是否讹诈赎回权，并实时实行信息久了义务。公 司未按本款划定实行审议要领及信息久了义务的，视为不讹诈本次赎回权。                          -2-                          对于“改日转债”可能满足赎回条件的请示性公告   四、其他事项   投资者如需了解“改日转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2019 年 4 月   特此公告！                  德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会                      二〇二四年十一月二十三日                    -3-