（原标题：第四届董事会第十四次会议有规划公告）

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-043

广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议有规划公告

本公司及董事会整体成员保证信息线路的本体真确、准确、好意思满，莫得无理记录、误导性述说或紧要遗漏。

一、会议召开的情况 1、经整体董事一致快活，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议已豁免奉告期限，本次会议的奉告于 2024年11月 28日以电话、理论等神气投递整体董事。 2、会议于 2024年 11月 29日在公司会议室以现场和通信神气召开。 3、本次会议应到董事 7东说念主，实到董事 7东说念主，由董事长 HONGBO YAO先生主抓，公司监事和高等处置东说念主员列席了会议。 4、会议的召集和召开适应《公功令》、《公司端正》及磋商法律律例的礼貌。

二、会议审议情况 1、以 7票快活，0票反对，0票弃权的服从，审议通过《对于变更 2024年度审计机构的议案》 经公司审计委员会建议，董事会快活拟变更北京德皓外洋司帐师事务所（特殊平日合资）为 2024年度审计使命的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交鼓舞大会审议。具体本体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、以 7票快活，0票反对，0票弃权的服从，审议通过《对于提请召开 2024年第三次临时鼓舞大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 16日召开 2024年第三次临时鼓舞大会，审议上述需提交鼓舞大会审议的事项。具体本体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文献 1、第四届董事会第十四次会议有规划。

特此公告。 广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日