（原标题：金证股份2024年第二次临时推进大会会议贵府）

公司寥寂董事温安林先生因个东说念主原因恳求辞去公司第八届董事会寥寂董事及董事会审计委员会召集东说念主、董事会薪酬与捕快委员会委员职务。去职后，温安林先生将不再担任公司其他任何职务。为完善公功令东说念主处置结构，保证公司董事会的时常运作，公司于 2024年 11月 19日召开第八届董事会 2024年第七次会议，审议并通过《对于补选第八届董事会寥寂董事的议案》。经公司董事会提名委员会对寥寂董事候选东说念主任职经验的审核，公司董事会提名邵丽丽女士为公司第八届董事会寥寂董事候选东说念主，并提交公司 2024年第二次临时推进大会审议，任期自推进大涌现过之日起至第八届董事会届满之日止。同期，为完善公司处置结构，保险公司独特委员会的时常运转，公司董事长李皎皎先生提名邵丽丽女士，在公司推进大会审议通事后，担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与捕快委员会委员，任期自公司推进大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。邵丽丽女士简历详见附件。邵丽丽女士的寥寂董事候选东说念主任职经验一经上海证券交往所审核无异议，现提交公司推进大会审议。以上议案，请诸君推进及授权代表审议。