（原标题：长白山旅游股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进会的奉告）

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-076

长白山旅游股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何瑕疵记录、误导性呈报约略紧要遗漏，并对其施行的果然性、准确性和好意思满性承担法律职守。

病笃施行辅导： - 推进会召开日历：2024年12月18日 - 本次推进会吸收的网罗投票系统：上海证券往返所推进大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进会类型和届次：2024年第四次临时推进会 - 推进会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次推进会所吸收的表决样式是现场投票和网罗投票集聚首的样式 - 现场会议召开的日历、技能和方位：2024年12月18日14点00分，长白山旅游股份有限公司三楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券往返所推进大会网罗投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才气：应按照《上海证券往返所上市公司自律监管带领第1号—形状运作》等关系规定履行 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 对于蔓延公司向特定对象刊行A股股票推进会有盘算有用期的议案 - 对于提请推进会蔓延授权董事会办理公司本次向特定对象刊行A股股票关系事宜有用期的议案 - 公司控股子公司向控股推进全资子公司租出房屋暨关联往返的议案 - 对于公司董事、监事、高等措置东谈主员2023年绩效年薪的议案

三、推进大会投票珍摄事项 - 本公司推进通过上海证券往返所推进会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 捏有多个推进账户的推进，可哄骗的表决权数目是其名下一起推进账户所捏调换类别平素股和调换品种优先股的数目总额 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样式访佛进行表决的，以第一次投票后果为准 - 推进对通盘议案均表决罢了才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推进 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记形状 - 登记样式：出席会议的推进须捏本东谈主身份证、股票账户卡；交付代理东谈主须捏本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主身份证、交付方推进账户卡；法东谈主推进应捏贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证实书、授权交付书（法定代表东谈主署名、盖印）、推进账户卡、出席东谈主身份证等办理登记手续 - 登记意见：公司推进或代理东谈主可平直到公司办理登记，也不错通过传真或信函样式进行登记 - 登记技能：2024年12月13日8：30-11：30、14：00-17：00 - 登记方位：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

六、其他事项 - 会议接头：通讯地址：吉林省长白山保护确立区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室，邮编：133613，电话：0433-5310177，传真：0433-5310777

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权交付书 - 授权交付书施行略

报备文献 - 残酷召开本次推进会的董事会有盘算