（原标题：骏亚科技：2024年第二次临时鼓动会会议尊府）

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓动会

会议时辰： - 现场会议时辰：2024年12月23日下昼14:30 - 聚集投票时辰：2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交游时辰段）；9:15-15:00（互联网投票平台）

现场会议场地： - 广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室

会议神气： - 现场投票和聚集投票相皆集的神气

会议召集东说念主： - 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

会议主捏东说念主： - 董事长叶晓彬先生

会议议程： 1. 通告会议启动 2. 董事会文牍宣读会议应知 3. 宣读会议议案 - 议案1：《对于改变的议案》 - 议案2：《对于公司董事会换届选举第四届董事会非安闲董事的议案》 - 议案3：《对于公司董事会换届选举第四届董事会安闲董事的议案》 - 议案4：《对于公司监事会换届选举第四届监事会非员工代表监事的议案》 4. 鼓动（或鼓动代理东说念主）审议议案、鼓动发言及规划 5. 会议主捏东说念主宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2024年第二次临时鼓动会表决遵循计票监票主见》 6. 鼓动（或鼓动代理东说念主）表决 7. 通告表决遵循 8. 会议为止

对于改变《公司律例》的议案： - 改变前：第一百〇六条董事会由8名董事构成，其中安闲董事3名，设董事长1东说念主。 - 改变后：第一百〇六条董事会由7-9名董事构成，其中安闲董事3名，设董事长1东说念主。

对于公司董事会换届选举第四届董事会非安闲董事的议案： - 提名叶晓彬、刘品、李强、李一又为公司第四届董事会非安闲董事候选东说念主。

对于公司董事会换届选举第四届董事会安闲董事的议案： - 提名梅春来、刘早霞、罗中良为公司第四届董事会安闲董事候选东说念主。

对于公司监事会换届选举第四届监事会非员工代表监事的议案： - 提名潘海恒为第四届监事会非员工代表监事候选东说念主；控股鼓动骏亚企业有限公司提名王旗为第四届监事会非员工代表监事候选东说念主。

现场表决遵循计票监票主见： - 议论票东说念主别称，监票东说念主三名，包括别称监事、两名鼓动（或鼓动代表）、别称见证讼师。 - 计票东说念主和监票东说念主应当诚信公说念地实诓骗命，并对统计遵循的信得过性和准确性承担法律职守。 - 会议表决票由计票东说念主端庄披发，鼓动填写表决票后，应将表决票交到计票东说念主手中。 - 投票为止后，由计票东说念主在监票东说念主的监督下盘点并统计现场表决遵循。计票遵循经监票东说念主核实、署名后，由会议主捏东说念主宣读现场表决遵循。

鼓动现场投票注意事项： - 每张投票表上请务必填写鼓动（或鼓动代表）姓名、鼓动账号、捏股数目。 - 每张投票表上有4项议案，请沿路进行表决。 - 对于非蓄积投票的议案，在所列议案右方的投票见地栏“答允”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票见地栏划“√”；对于蓄积投票议案，应填报投给候选东说念主的选举票数，鼓动所领有的选举票数为其所捏有的表决权的股份数目乘以应选东说念主数。 - 请用玄色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，不然视作弃权。 - 填写终了，请纪律将投票表交给计票东说念主，如不提交表决票，或未在表决票上签名的，视作弃权。 - 投票遵循统计工夫，请不要私行离开会场，等候通告表决遵循。