（原标题：常青股份2024年第三次临时鼓舞大会会议辛勤）

合肥常青机械股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会会议辛勤

会议召开时代：2024年10月25日下昼14:30 会议召开场地：合肥市东油路18号

网罗投票系统：上海证券走动所鼓舞大会网罗投票系统 网罗投票时代：2024年10月25日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（走动系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议出席对象： 1. 适度2024年10月17日下昼收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司整体鼓舞过头代理东说念主。 2. 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。 3. 公司聘用的见证讼师。 4. 其他东说念主员。

会议主合手东说念主：董事长吴应宏先生

会议议程： 1. 参会东说念主员签到（13:30-14:30） 2. 主合手东说念主布告现场会议启动 3. 主合手东说念主先容出席现场会议东说念主员情况 4. 推选计票东说念主和监票东说念主 5. 审议《对于补选非孤立董事的议案》 6. 鼓舞发言 7. 现场鼓舞投票表决 8. 休会，恭候上海证券走动所网罗投票效果 9. 主合手东说念主宣读表决效果 10. 主合手东说念主宣读鼓舞大会方案 11. 见证讼师宣读法律见地书 12. 签署鼓舞大会方案明白议纪录 13. 主合手东说念主布告会议杀青

议案一：对于补选非孤立董事的议案 鉴于公司董事朱慧娟女士下野，经控股鼓舞保举，提名宋方明先生为公司第五届董事会非孤立董事候选东说念主，任期自公司鼓舞大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。若鼓舞大会审议通过选举宋方明先生任公司第五届董事会非孤立董事，则宋方明先生将同期担任董事会提名委员会委员，任期自鼓舞大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本议案照旧公司第五届董事会第八次会议审议通过。