（原标题：城建发展对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-74

北京城建投资发展股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说大意要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和无缺性承担法律牵累。

弥留实质领导： - 鼓舞大会召开日历：2024年12月10日 - 本次鼓舞大会采取的荟萃投票系统：上海证券来回所鼓舞大会荟萃投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第二次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票步地：本次鼓舞大会所采取的表决步地是现场投票和荟萃投票相诱骗的步地 - 现场会议召开的日历、时候和场地：2024年12月10日14点30分，北京市向阳区北土城西路11号城建缔造大厦九楼会议室 - 荟萃投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券来回所鼓舞大会荟萃投票系统，2024年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 —手脚运作》等接洽法规践诺 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：对于疗养零丁董事津贴尺度的议案 - 议案2：对于聘用公司2024年审计机构的议案 - 议案3：对于公司拟注册刊行公司债券的议案 - 议案4：对于提请鼓舞大会授权公司董事会办理公司债券注册刊行关联事项的议案

三、鼓舞大会投票良好事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来回所鼓舞大会荟萃投票系统运用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 执有多个鼓舞账户的鼓舞，可运用的表决权数目是其名下一说念鼓舞账户所执交流类别世俗股和交流品种优先股的数目总额 - 并吞表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他步地肖似进行表决的，以第一次投票遵守为准 - 鼓舞对通盘议案均表决辩认本领提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记方法 - 登记手续：法东说念主股鼓舞执鼓舞帐户、买卖牌照复印件、法东说念主代表授权寄托书和出席东说念主身份证办理登记手续；个东说念主鼓舞执鼓舞帐户及身份证办理登记手续；寄托代理东说念主执授权寄托书、身份证及寄托东说念主鼓舞帐户办理登记手续 - 登记时候：2024年12月6日上昼9:00—11:00，下昼1:00—4:00 - 登记场地：北京城建投资发展股份有限公司董事会布告部 - 登记接洽步地： - 接洽电话：010-82275598 - 传真：010-82275533 - 接洽东说念主：公司董事会布告部

六、其他事项 - 与会鼓舞食宿用度及交通用度自理 - 出席会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主请佩带关联证件原件到场

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024年11月21日

附件1：授权寄托书 报备文献：漠视召开本次鼓舞大会的董事会方案

附件1：授权寄托书 授权寄托书 北京城建投资发展股份有限公司： 兹寄托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第二次临时鼓舞大会，并代为运用表决权。

寄托东说念主执世俗股数： 寄托东说念主执优先股数： 寄托东说念主鼓舞账户号：

| 序号 | 非积贮投票议案称呼 | 首肯 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于疗养零丁董事津贴尺度的议案 | | | | | 2 | 对于聘用公司2024年审计机构的议案 | | | | | 3 | 对于公司拟注册刊行公司债券的议案 | | | | | 4 | 对于提请鼓舞大会授权公司董事会办理公司债券注册刊行关联事项的议案 | | | |

寄托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄托日历： 年 月 日

备注：寄托东说念主应当在寄托书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于寄托东说念主在本授权寄托书中未作具体涵养的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。