（原标题：王力安防2024年第三次临时激动大会贵府）

王力安防科技股份有限公司2024年第三次临时激动大会会议材料

会议应知： 1. 董事会追究大会关系智力性事宜。 2. 出席大会的激动享有发言权、质询权和表决权。 3. 激动发言工夫不跳动半小时，每位激动发言工夫不跳动五分钟。 4. 大会主握东谈主可指定研究东谈主员阐述注解和恢复激动质询，恢复每个问题的工夫不跳动五分钟。 5. 大会投票表决采取现场投票与蚁集投票鸠合的花式。 6. 计票智力由监事或激动代表与参会见证讼师共同追究。

会议议程： 1. 会议工夫：2024年11月27日下昼14:00 2. 会议地方：浙江省金华市永康市经济斥地区爱岗路9号公司六楼会议室 3. 会议出席对象：股权登记日（2024年11月20日）登记在册的公司激动、公司董事、监事、高档管制东谈主员、公司遴聘的讼师过甚他关系东谈主员。 4. 会议主握东谈主：公司董事长兼总司理王跃斌先生 5. 议程： - 告示会议启动及会议法则，先容出席会议的激动、其他列席会议东谈主员 - 审议会议议案：对于减少注册成本及转换《公司限定》相应条件的议案 - 激动发言或发问，关系追究东谈主答疑 - 叙述会议出席情况，推举监票东谈主和计票东谈主 - 对各项议案逐项进行投票表决 - 统计表决成果，激动代表与监事代表共同追究计票、监票 - 主握东谈主宣读表决成果和本次激动大会会议方案 - 见证讼师宣读法律主见书 - 与会东谈主员在激动大会方案和激动大会记载上署名 - 主握东谈主告示会议完了

议案一：对于减少注册成本及转换《公司限定》相应条件的议案 1. 注册成本变更情况： - 2024年10月28日，公司回购刊出4名辞职的激发对象已获授但尚未撤消限售的赶走性股票3.75万股。 - 2024年11月11日，公司回购刊出1名辞职的激发对象已获授但尚未撤消限售的赶走性股票1万股。 - 共计回购刊出47,500股，公司总股本由449,668,750股减少至449,621,250股，注册成本由449,668,750元减少至449,621,250元。 2. 《公司限定》转换情况： - 第六条：公司注册成本由449,668,750元变更为449,621,250元。 - 第二十条：公司股份总额由449,668,750股变更为449,621,250股，均为无为股。 - 变更后的《公司限定》全文详见公司同日袒露于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防科技股份有限公司限定》（2024年11月转换）。