（原标题：联好意思量子股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：600167 证券简称：联好意思控股 公告编号：2024-063

联好意思量子股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何作假记录、误导性述说八成紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完竣性承担法律包袱。

病笃本色提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月18日 - 本次鼓吹大会接收的网罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第五次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票模式：本次鼓吹大会所接收的表决模式是现场投票和网罗投票相集会的模式 - 现场会议召开的日历、时分和场地：2024年12月18日14点30分，辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等关连端正践诺 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 非集合投票议案：对于矫正《公司功令》部分条件的议案 - 相称决策议案：议案1 - 对中小投资者单独计票的议案：无 - 波及关联鼓吹侧目表决的议案：无 - 波及优先股鼓吹参与表决的议案：无

三、鼓吹大会投票防备事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈欺的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所抓疏通类别平时股和疏通品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他模式重迭进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓吹对总共议案均表决终局才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面形势交付代理东说念主出席会议和过问表决。该代理东说念主无用是公司鼓吹。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记法子 - 法东说念主鼓吹：法定代表东说念主或法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，须抓法定代表东说念主本东说念主身份证、能解释其有法定代表东说念主经验的有用解释和鼓吹账户卡办理登记手续；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主须抓本东说念主身份证、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主照章出具的书面交付书、鼓吹账户卡和法东说念主鼓吹单元交易派司复印件（验原件）办理登记手续。 - 个东说念主鼓吹：出席会议的个东说念主鼓吹须抓本东说念主身份证、鼓吹账户卡、有用抓股把柄办理登记手续；个东说念主鼓吹的授权代理东说念主须抓本东说念主身份证、交付东说念主的鼓吹账户卡、交付东说念主的有用抓股把柄、书面的鼓吹授权交付书办理登记手续。 - 会议登记时分：2024年12月16日9：00—11：30，13：30—16：30。 - 会议登记场地及授权交付书投递场地：公司证券部。 - 会议登记模式：鼓吹（或代理东说念主）不错到公司证券部登记或用信函等模式登记。

六、其他事项 - 过问会议东说念主员食宿及交通费自理； - 关连模式： - 关连地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。 - 邮编：110168 - 电话：024——23784835 - 关连东说念主：胡波、李雨

特此公告。

联好意思量子股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权交付书

报备文献 建议召开本次鼓吹大会的董事会决策

附件1：授权交付书 授权交付书 联好意思量子股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第五次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。 交付东说念主抓平时股数： 交付东说念主抓优先股数： 交付东说念主鼓吹账户号： 序号 非集合投票议案称呼 快活反对弃权 1 对于矫正《公司功令》部分条件的议案 交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年月日 备注：交付东说念主应当在交付书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体邻接的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。