（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-082

创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、会议奉告于2024年12月9日通过现场理论及通信面目投递。 2、本次董事会于2024年12月12日在公司会议室召开，弃取现场与通信相集中的面目进行表决。 3、本次会议应出席董事5东说念主，现实出席董事5东说念主。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主抓，公司监事、高档处置东说念主员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决设施合乎《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政律例、部门规章、规范性文献及《创业黑马科技集团股份有限公司礼貌》的法则，正当灵验。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于公司合乎刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金干系法律律例法则条款的议案》 公司拟通过刊行股份及支付现神志样购买北京版信通技艺有限公司100%股权并召募配套资金。笔据干系法律律例及规范性文献的法则，公司董事会对公司现实情况及本次交游干系事项进行自查论证，觉得本次交游合乎干系法律律例及规范性文献法则的要求及各项本色条款。 表决效果：5票开心，0票反对，0票弃权。 本议案需提请公司激动大会审议。

2、逐项审议通过《对于公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金决议的议案》 （1）本次交游的合座决议 公司拟通过刊行股份及支付现款的面目向北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业处置合资企业（有限合资）等8名激动购买版信通100%股权，并向不升迁35名合乎中国证监会法则的特定投资者召募配套资金。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。

（2）本次刊行股份购买金钱的具体决议 刊行股份的种类、面值和上市场合：境内上市东说念主民币芜俚股（A股），每股面值为1元，上市场合为深圳证券交游所。 刊行股份的对象及认购面目：云门信安、李海明、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯。刊行对象以其抓有的版信通股权认购本次刊行的股份。 刊行股份的订价基准日、订价原则及刊行价钱：订价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日，刊行价钱为23.07元/股。 刊行股份的数目：向各交游对方刊行股份数目=以刊行股份体式向各交游对方支付的交游对价/本次刊行价钱，刊行股份总额量=向各交游对方刊行股份的数目之和。 锁按期安排：交游对方因本次交游赢得的公司新增股份，如在赢得公司股份时对其用于认购股份的金钱抓续领有权柄的时期升迁12个月，则自本次刊行股份罢了之日起12个月内不得转让；如不及12个月，则自本次刊行股份罢了之日起36个月内不得转让。 过渡期损益安排：过渡期系本次交游的评估基准日起（不含当日）至想法金钱交割日止（含当日）的时间。版信通在过渡时间所产生的利润由公司享有，耗损由数字认证外的其他交游对方以现神志样全额抵偿。 滚存未分派利润安排：本次刊行完成后，版信通滚存未分派利润由其本次交游完成后的激动按抓股比例享有。公司在本次交游完成前的滚存未分派利润由本次交游完成后公司的新老激动按其抓股比例共同享有。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。

（3）刊行股份召募配套资金的具体决议 刊行股票的种类、面值和上市场合：境内上市东说念主民币芜俚股（A股），每股面值为东说念主民币1.00元，上市场合为深交所。 刊行对象及刊行面目：本次召募配套资金刊行对象为不升迁35名合乎条款的特定投资者，该等特定投资者均以现款认购本次刊行的股份。 订价基准日及刊行价钱：本次刊行股份召募配套资金的订价基准日为本次召募配套资金刊行股份的刊行期首日，刊行价钱不低于刊行期首日前20个交游日公司股票交游均价的80%。 配套召募资金金额及刊行数目：本次召募配套资金总额不升迁本次交游中以刊行股份面目购买金钱的交游价钱的100%，配套召募资金刊行股份数目不升迁本次召募配套资金股份刊行前公司总股本的30%。 召募配套资金用途：本次召募配套资金拟用于本次交游的现款对价、中介机构用度、补充流动资金等。 锁按期安排：本次召募配套资金所刊行的股份自股份刊行罢了之日起6个月内不得转让。 滚存未分派利润安排：公司本次召募配套资金完成前的滚存未分派利润由本次召募配套资金完成后的新老激动按抓股比例共同享有。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《对于过甚节录的议案》 开心公司笔据干系法律、律例的法则，就本次交游编制的《创业黑马科技集团股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金预案》过甚节录。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

4、审议通过《对于与交游对方签署的议案》 开心公司与交游对方签署《创业黑马科技集团股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱框架契约》。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

5、审议通过《对于本次交游展望不组成紧要金钱重组及重组上市的议案》 放肆现在，本次交游的审计及评估使命尚未完成，想法金钱估值及订价尚未细目。笔据干所有据初步测算，本次交游展望不组成紧要金钱重组，不组成重组上市。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

6、审议通过《对于本次交游不组成关联交游的议案》 经自查，本次交游的交游对方在交游前与公司不存在关联关系，本次交游完成后，展望无交游对方抓有公司股份升迁5%，本次交游不组成关联交游。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

7、审议通过《对于本次交游合乎第十一条考取四十三条法则的议案》 经公司董事会审慎判断，本次交游合乎《重组处置办法》第十一条考取四十三条的法则。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

8、审议通过《对于本次交游合乎第四条法则的议案》 经公司董事会审慎判断，本次交游合乎《上市公司监管疏浚第9号——上市公司筹划和推论紧要金钱重组的监管要求》第四条的法则。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

9、审议通过《对于本次交游履行法定设施完备性、合规性及提交法律文献灵验性的议案》 公司已按照关联法律、律例和规范性文献的法则及《公司礼貌》的法则，就本次交游干系事项履行了现阶段应当履行的法定设施，该等法定设施竣工、正当、灵验，公司本次交游提交的法律文献正当灵验。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

10、审议通过《对于本次交游信息发布前公司股票价钱波动情况的议案》 公司股票于2024年12月2日停牌，经公司董事会严慎自查，剔除大盘及同业业板块身分影响，公司股价在本次交游停牌前20个交游日内累计涨跌幅未升迁20%，不存在相配波动情况。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

11、审议通过《对于本次交游干系主体不存在第十二条考取三十条法则情形的议案》 经公司董事会审慎判断，本次交游干系主体不存在依据《上市公司监管疏浚第7号——上市公司紧要金钱重组干系股票相配交游监管》第十二条及《深圳证券交游所上市公司自律监管疏浚第8号—紧要金钱重组》第三十条不得参与任何上市公司紧要金钱重组的情形。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

12、审议通过《对于本次交游合乎第十一条法则的议案》 经公司董事会审慎判断，公司在本次交游中不存在《注册处置办法》第十一条法则的不得向特定对象刊行股票的情形。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

13、审议通过《对于本次交游合乎第十八条、第二十一条以考取八条法则的议案》 经公司董事会审慎判断，本次交游合乎《创业板上市公司抓续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交游所上市公司紧要金钱重组审核王法》第八条法则。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

14、审议通过《对于本次交游前12个月内购买、出售金钱情况的议案》 公司在本次董事会召开前12个月内未发生《重组处置办法》法则的与本次交游干系的购买、出售金钱的交游动作。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

15、审议通过《对于本次交游弃取的遮盖形状及遮盖轨制的议案》 公司已按照《证券法》《上市公司信息表露处置办法》《重组处置办法》《上市公司监管疏浚第5号——上市公司内幕信息知情东说念主登记处置轨制》等干系法则的要求，就本次交游弃取了相应的遮盖形状及遮盖轨制。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

16、审议通过《对于提请激动大会授权董事会过甚授权东说念主士全权办理本次交游干系事宜的议案》 为正当、高效地完资本次交游干系使命，公司董事会拟提请激动大会授权公司董事会（并开心公司董事会授权公司董事长、总司理、董事会文书或其他东说念主士）在干系法律法模限度内全权办理本次交游的一齐事宜。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司激动大会审议。

17、审议通过《对于暂不召开公司激动大会的议案》 基于本次交游干系使命的合座安排，公司决定暂不召开激动大会。公司董事会将择期另行发布召开激动大会的奉告，将与本次交游干系的议案提请公司激动大会审议。 表决效果：开心5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文献 1、经与会董事署名并加盖董事会图章的董事会决议； 2、第四届董事会孤独董事寥落会议审议文献； 3、深交所要求的其他文献。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024年12月13日