（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002575 证券简称：群兴玩物 公告编号：2024-065

广东群兴玩物股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月13日以现场和通信相集结的格局召开，会议见知于近日以电子邮件、电话和专东谈主投递的格局向合座董事、监事和高等处理东谈主员发出。会议应出席会议董事6东谈主，骨子出席会议董事6东谈主，会议由董事长张金成先生主抓，公司监事、高等处理东谈主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票组成处理层收购的议案》。公司拟向董事长张金成先生限度的西藏博鑫科技发展有限公司刊行A股股票，本次刊行完成后，西藏博鑫将成为公司的控股鼓励，张金成先生将成为公司骨子限度东谈主，因此本次刊行组成处理层收购。酌量董事张金成先生对本议案侧目表决。表决情况：5票应许，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于的议案》。字据本次刊行有运筹帷幄，本次刊行完成后，西藏博鑫将成为公司的控股鼓励，张金成先生将成为公司骨子限度东谈主，本次刊行组成处理层收购。酌量董事张金成先生对本议案侧目表决。表决情况：5票应许，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于减少注册成本暨修改的议案》。因公司决定阻隔扩张2019年罢休性股票激发贪图，拟回购并刊出51名激发对象已授予但尚未废除限售的一都限售性股票觉得3,000万股，其中因1名激发对象名下379万股股份被王法冻结，暂无法刊出，故公司仅对其余50名激发对象已授予但尚未废除限售的一都罢休性股票觉得2,621万股进行回购刊出。上述回购刊出完成后，公司总股本由642,710,000股减少至616,500,000股，注册成本由642,710,000减少至616,500,000元。表决情况：6票应许，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于遴聘管帐师事务所的议案》。公司拟遴聘具备证券、期货业务经历的北京国府嘉盈管帐师事务所（迥殊庸俗搭伙）为公司2024年度财务审计机构和里面限度审计机构，正经公司2024年度财务审计、里面审计等责任，审计用度为东谈主民币65万元。表决情况：6票应许，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的议案》。经董事会审议决定拟于2024年12月31日召开公司2024年第三次临时鼓励大会。表决情况：6票应许，0票反对，0票弃权。