（原标题：第五届董事会孤苦董事故意会议2024年第六次会议决议）

广东群兴玩物股份有限公司第五届董事会孤苦董事故意会议2024年第六次会议于2024年12月13日召开，全体孤苦董事3东说念主出席。会议由孤苦董事陈欣先生召集并主执。会议主要审议了以下两个议案：

对于公司向特定对象刊行A股股票组成责罚层收购的议案 字据公司2024年向特定对象刊行A股股票决策，本次刊行完成后，西藏博鑫科技发展有限公司将成为公司的控股激动，董事长张金成先生将成为公司本色铁心东说念主，本次刊行组成责罚层收购。 公司现任董事会成员中孤苦董事的比例已达到1/2；公司已聘任稳妥《中华东说念主民共和国证券法》行径的钞票评估机构对公司激动一起职权价值在评估基准日的价值进行评估，并据此出具了钞票评估施展；公司聘任的孤苦财务参谋人就本次责罚层收购出具了专科意见。 字据《上市公司收购责罚宗旨》的行径，公司本次刊行组成责罚层收购，本次收购的资金起头、责罚层收购稳妥《收购责罚宗旨》行径的要求和批准风物、收购要求公正合理，不存在毁伤公司及激动非常是中小激动利益的情形、不会对公司产生不利影响。

全体孤苦董事一致答允该议案，并答允将该议案提交董事会审议。

对于聘任司帐师事务所的议案

公司前任审计机构亚太（集团）司帐师事务所已为公司提供审计做事4年，上年度审计意见为法式无保钟情见。亚太（集团）在担任公司审计机构时候坚执孤苦审计原则，切实实施了审计机构应尽责责。但鉴于亚太（集团）被暂停谋划业务12个月，基于审慎性原则，抽象筹议事务所业务天资、审计团队、胜任才气、审计使命贯穿性等身分，公司拟聘任北京国府嘉盈司帐师事务所为公司2024年度财务审计机构和里面铁心审计机构，认真公司2024年度财务审计、里面审计等使命，审计用度为东说念主民币65万元。 公司已就该事项与前后任司帐师事务所进行了充分雷同，各方均已明确瞻念察时期项并证据无异议。 北京国府嘉盈司帐师事务所具备证券期货关系业务审计从业阅历，好像怡悦公司财务审计使命要求，好像孤苦对公司财务景况进行审计，不存在毁伤公司举座利益及中小激动职权的情况。 全体孤苦董事一致答允聘任北京国府嘉盈司帐师事务所为公司2024年度财务审计机构和里面铁心审计机构，并答允将此事项提交董事会审议。

孤苦董事签名：陈欣、林海、迟力峰 2024年12月13日