（原标题：圣泉集团公司端正）

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【纲目实践】

第一章总则 第一条 为珍视公司、鼓励和债权东说念主的正当权益，标准公司的组织和当作，根据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交游所股票上市功令》（2022年调动）（以下简称“上市功令”）、《上市公司端正引导》（2022年调动）《上海证券交游所上市公司自律监管引导第 1号——标准运作》、《上市公司处分准则》（2018年调动）和其他磋磨端正，制订本端正。

第二章接头宗旨和规模 第十二条 公司的接头宗旨：接头经管阛阓化，科技开发系列化，出产组织合理化，公司自主接头，以擢升经济效益和处事出产率，扫尾财富保值升值，最终扫尾鼓励利益最大化。 第十三条 经公司登记机关核准，公司接头规模：呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、出产及销售（不含危机化学品）；发电业务；锻造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存要津的接头（以上技俩在审批机关批准的接头期限内接头）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、泥土保养剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危机化学品）的出产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发烧保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的出产、销售（以上不含危机化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装衣饰、床上用品、塑料成品（不含废旧塑料）、皮革成品、劳防用品、卫生看护用品、包装材料、新式材料、生物资石墨烯偏激成品的销售；压力管说念的维修与装配；压力容器的制造、装配、改造、维修；机电开采、石油化工开采管说念的装配；锻造材料批发（不含危机化学品）；技能服务及服从转让；相差口业务以偏激他按法律、律例、国务院决定等端正未拒接和不需接头许可的技俩。（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展接头当作）

第三章股份 第一节股份刊行 第十四条 公司的股份接管股票的神色。 第十五条 公司股份的刊行，实行公开、公说念、刚正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次刊行的同种类股票，每股的刊行条款和价钱应当一样；任何单元大概个东说念主所认购的股份，每股应当支付一样价额。 第十六条 公司刊行的股票，以东说念主民币表明面值。每股面值 1元。 第十七条 公司刊行的股份，在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司集结存管。 第十八条 公司建设时刊行股份 1,465万股，一皆由济南圣泉实业总公司和里面员工足额认购。其中：济南圣泉实业总公司以其领有的接头性财富，以经评估阐明的净值认购 1,127万股，占公司总股本的 76.9%；公司里面员工以现款 338万元认购 338万股，占公司总股本的 23.1%。 第十九条 公司股份总和为 846,455,998股，一皆为东说念主民币过去股。

第四章鼓励和鼓励大会 第一节鼓励 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证设立鼓励名册，鼓励名册是评释鼓励捏有公司股份的充分笔据。鼓励按其所捏有股份的种类享有权利，承担义务；捏有并吞种类股份的鼓励，享有同等权利，承担同种义务。 第三十二条 公司鼓励享有下列权利： （一）依照其所捏有的股份份额取得股利和其他神色的利益分拨； （二）照章肯求、召集、主捏、插足大概托福鼓励代理东说念主插足鼓励大会，并哄骗相应的表决权； （三）对公司的接头进行监督，提议建议大概质询； （四）依照法律、行政律例及本端正的端正转让、赠与或质押其所捏有的股份； （五）查阅本端正、鼓励名册、公司债券存根、鼓励大会会议记载、董事会会议决议、监事会会议决议、财务管帐证明； （六）公司断绝大概计帐时，按其所捏有的股份份额插足公司剩余财产的分拨； （七）对鼓励大会作出的公司合并、分立决议捏异议的鼓励，要求公司收购其股份； （八）法律、行政律例、部门规章或本端正端正的其他权利。

第五章董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为当然东说念主，有下列情形之一的，不可担任公司的董事： （一）无民事当作材干大概结果民事当作材干； （二）因退步、行贿、侵占财产、挪用财产大概高低社会方针阛阓经济顺次，被判处刑罚，践诺期满未逾 5年，大概因违规被褫夺政事权利，践诺期满未逾 5年； （三）担任收歇计帐的公司、企业的董事大概厂长、司理，对该公司、企业的收歇负有个东说念主遭殃的，自该公司、企业收歇计帐结束之日起未逾 3年； （四）担任因违规被根除买卖牌照、责令关闭的公司、企业的法定代表东说念主，并负有个东说念主遭殃的，自该公司、企业被根除买卖牌照之日起未逾 3年； （五）个东说念主所负数额较大的债务到期未归赵； （六）被中国证监会接管不得担任上市公司董事、监事和高等经管东说念主员的阛阓禁入措施，期限尚未届满； （七）被证券交游所公开认定为不顺应担任上市公司董事、监事和高等经管东说念主员，期限尚未届满； （八）法律、行政律例或部门规章端正的其他实践。

第二节 董事会 第一百〇六条 公司设董事会，对鼓励大会厚爱。 第一百〇七条 董事会由 7名董事构成，其中稳固董事 3东说念主。董事会下设审计、提名、薪酬与侦探、计策等四个特意委员会。特意委员会成员一皆由公司董事构成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与侦探委员会中稳固董事占宽敞并担任召集东说念主，审计委员会的召集东说念主是管帐专科东说念主士。 第一百〇八条 董事会哄骗下列权益： （一）召集鼓励大会，并向鼓励大会证明责任； （二）践诺鼓励大会的决议； （三）决定公司的接头策画和投资有计算； （四）制订公司的年度财务预算有计算、决算有计算； （五）制订公司的利润分拨有计算和弥补蚀本有计算； （六）制订公司增多大概减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市有计算； （七）拟订公司紧要收购、收购本公司股票大概合并、分立、驱散及变更公司神色的有计算； （八）在鼓励大会授权规模内，决定公司对外投资、收购出售财富、财富典质、对外担保事项、托福贯通、关联交游、对外捐赠等事项； （九）决定公司里面经管机构的竖立； （十）决定聘任大概解聘公司总裁、董事会布告偏激他高等经管东说念主员，并决定其报酬事项和赏罚事项；根据总裁的提名，聘任大概解聘公司副总裁、财务总监、总裁助理等高等经管东说念主员，并决定其报酬事项和赏罚事项； （十一）制订公司的基本经管轨制； （十二）制订本端正的修改有计算； （十三）经管公司信息裸露事项； （十四）向鼓励大会提请聘用或更换为公司审计的管帐师事务所； （十五）听取公司总裁的责任讲演并查验总裁的责任； （十六）法律、行政律例、部门规章或本端正授予的其他权益。

第六章总裁偏激他高等经管东说念主员 第一百二十七条 公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁几许名，董事会布告 1名，财务总监 1名，总裁助理几许名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、董事会布告、财务总监、总裁助理等为公司高等经管东说念主员。

第七章监事会 第一节监事 第一百三十七条 本端正第九十六条对于不得担任董事的情形，同期适用于监事。 董事、总裁和其他高等经管东说念主员不得担任公司监事。 第一百三十八条 监事应当顺从法律、行政律例和本端正，对公司负有诚实义务和尽力义务，不得利用权益给与行贿大概其他违规收入，不得侵占公司的财产。

第二节监事会 第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3名监事构成，监事会设主席 1东说念主。监事会主席由整体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主捏监事会会议；监事会主席不可履行职务大概不履行职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主捏监事会会议。 监事会应当包括鼓励代表和公司员工代表，其中员工代表的比例不低于 1/3。监事会中的员工代表由公司员工通过员工大会民主选举产生。 第一百四十六条 监事会哄骗下列权益： （一）应当对董事会编制的公司依期证明进行审核并提议书面审核认识； （二）查验公司财务； （三）对董事、高等经管东说念主员践诺公司职务的当作进行监督，对违背法律、行政律例、本端正大概鼓励大会决议的董事、高等经管东说念主员提议革职的建议； （四）当董事、高等经管东说念主员的当作挫伤公司的利益时，要求董事、高等经管东说念主员赐与纠正； （五）提议召开临时鼓励大会，在董事会不履行《公司法》端正的召集和主捏鼓励大会职责时召集和主捏鼓励大会； （六）向鼓励大会提议提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的端正，对董事、高等经管东说念主员拿告状讼； （八）发现公司接头情况十分，不错进行探问；必要时，不错聘用管帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其责任，用度由公司承担。