证券代码：002036          证券简称：联创电子                公告编号：2024—099 债券代码：128101          债券简称：联创转债                 联创电子科技股份有限公司 对于展望触发“联创转债”转股价钱向下修正条件的教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息闪现的执行果真、准确、圆善，莫得不实纪录、误 导性述说或要紧遗漏。   尽头教导： 称“公司”）股票已有十个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即：11.64 元/股） 的情形，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，并实时履行信息闪现义务。敬请庞大投资者阻扰投资风险。    一、可调整公司债券基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公诞生行 可调整公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公诞生行了 300 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元。    （二）上市情况    经深交所“深证上[2020]276 号”文愉快，公司 30,000.00 万元可调整公司 债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往返，债券简称“联创转债”，债券代 码“128101”。    （三）转股期限    左证《深圳证券往返所股票上市公法》等研究轨则和《联创电子科技股份有 限公司公诞生行可调整公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 的商定，本次可转债转股期自可调整公司债券刊行达成之日起满六个月后的第一 个往翌日起至可调整公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日止）    （四）转股价钱调整情况 年度利润分配有研讨股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股） 为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以成本 公积金向整体推进每 10 股转增 3 股，不送红股。左证《召募讲明书》研究轨则， “联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48 元/ 股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于“联创转债” 转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-065）。 刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经策划，这次适度性股 票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020 年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于本次适度性股票回购刊出不 调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。 诞生行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公诞生行股票 的形貌向 18 名特定投资者非公诞生行东说念主民币平凡股 118,867,915 股（A 股）， 研究股份已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成新刊行股份登记 手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券往返所上市，刊行价钱为 本次刊行后公司总股本增多至 1,047,896,002 股。左证《召募讲明书》研究轨则， “联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股调整为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于“联创转债”转股价钱调整的 公告》（公告编号：2020-109）。 授予登记职责，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券往返 所上市，以截止 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为策划基准，本 次刊行后公司总股本增多至 1,063,146,805 股。    左证《召募讲明书》的研究轨则，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股 调整为 13.74 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏效。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-040）。 现款股利 0.157507 元。左证《召募讲明书》研究轨则，“联创转债”的转股价 格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调整为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》 （公告编号：2021-048）。 销 255,000 股，截止 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为 刊出完成后，左证可转债转股价钱调整的研究轨则，“联创转债”转股价钱不变。 详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于回购专用证券账 户股份刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。 回购刊出事宜，截止 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为 据可转债转股价钱调整的研究轨则，归拢公司研究股权引发诡计回购情况，“联 创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的 《对于本次适度性股票回购刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号： 现款股利 0.109999 元。左证《召募讲明书》以及中国证券监督处置委员会对于 公诞生行可调整公司债券的研究轨则，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券 账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权引发诡计部分限 制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经策划转股价钱均未进行调 整，与本次权益分配派送现款股利累计策划，“联创转债”的转股价钱将由 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上闪现的《对于联创转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-092）。 票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券往返所上市，以截止 2022 年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为策划基准，本次刊行后公司总股本 增多至 1,074,035,445 股。左证《召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可 调整债券刊行的研究轨则，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股调整为 起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-134）。 励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本 的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日 总 股本 为 基 数， 公 司 总股 本 由 监督处置委员会对于公诞生行可调整公司债券的研究轨则，两次回购刊出累计计 算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股调整为 13.67 元/股，调整后的转 股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公 告编号：2022-136）。 的适度性股票授予登记职责，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深 圳证券往返所上市，以截止 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由 中国证监会对于可调整债券刊行的研究轨则，策划“联创转债”转股价钱不变仍 为 13.67 元/股。            详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 闪现的《对于 2022 年第二期股票期权与适度性股票引发诡计向暂缓授予的引发 对象授予适度性股票登记完成暨不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号： 适度性股票引发诡计引发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注 销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以截止 2023 年 6 月 27 日总股本为基数， 公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。左证《召募讲明书》 以及中国证券监督处置委员会对于公诞生行可调整公司债券的研究轨则，两次回 购刊出累计策划，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股调整为 13.70 元/ 股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏效。详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-056）。 现款股利 0.090589 元。因回购专用账户抓有本公司股份 2,240,000 股，不享有 参与利润分配的权力，本次权益分配实施后，左证股票市值不变原则，实施权益 分配前后公司总股本保抓不变，现款分成总和分担到每一股的比例将减小，因此， 本次权益分配实施后除权除息价钱策划时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/ 股元策划。左证《召募讲明书》以及中国证券监督处置委员会对于公诞生行可转 换公司债券的研究轨则，本次权益分配派送现款股利累计策划，“联创转债”的 转股价钱将由 13.70 元/股调整为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证 券 时 报》 《证 券日 报 》《 上海 证券 报》 《中 国 证券 报》 和巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公 告编号：2023-060）。 适度性股票授予登记职责，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在深 圳证券往返所上市，以截止 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由 公诞生行可调整公司债券召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可调整债券 刊行的研究轨则，本次授予适度性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不 变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的 《对于 2022 年第二期股票期权与适度性股票引发诡计向预留授予的引发对象授 予适度性股票登记完成暨不调整可转债转股价钱的公告》                         （公告编号： 适度性股票引发诡计共 18 名股权引发对象适度性股票的回购刊出事宜，截止 共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。左证《募 集讲明书》以及中国证券监督处置委员会对于公诞生行可调整公司债券的研究规 定，上述预留授予的适度性股票与本次两次引发诡计回购刊出累计策划，“联创 转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 12 月 26 日公司在《证券时 报》  《证券日报》       《上海证券报》             《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上闪现的《对于适度性股票回购刊出完成暨不调整可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2023-116）。    二、可转债转股价钱向下修正条件   左证《召募讲明书》研究条件轨则：   （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调整公司债券存续时辰，当公司股票在职意王人集三十个往返 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有研讨并提交公司推进大会表决。    上述有研讨须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调整公司债券的推进应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往翌日公司股票往返均价和前 一往翌日均价之间的较高者。    若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱调整日及之后的往返 日按调整后的转股价钱和收盘价策划。   （2）修正枢纽    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息闪现报刊 及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时辰。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），驱动复原转股申 请并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   公司于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《对于 不向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不期骗“联创 转债”的转股价钱向下修正的权力，且自上述董事会会议决议公告之日起改日三 个月内（即 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月 1 日），如再次触发“联创转债” 的转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有研讨。从 2024 年 10 月 8 日驱动计 算，若再次触发“联创转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否期骗“联创转债”的转股价钱向下修正权力。   从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个往翌日的收 盘价低于当期转股价钱（13.69 元/股）的 85%（即：11.64 元/股）的情形，若 后续公司股票收盘价连接低于当期转股价钱的 85%，展望涉及“联创转债”转股 价钱向下修正条件。   左证《深圳证券往返所上市公司自律监管引导第 15 号——可调整公司债券》 及《召募讲明书》等研究轨则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价 格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往翌日开市前 闪现修正八成不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《召募讲明书》的 商定实时履行后续审议枢纽和信息闪现义务；公司未按轨则履行审议枢纽及信息 闪现的，则视为本次不修正转股价钱。敬请庞大投资者阻扰投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解联创转债的其他研究执行，请查阅公司于 2020 年 3 月 12 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《联创电子科技股份有限公司公 诞生行可调整公司债券召募讲明书》全文或拨打投资者专线 0791-88161608 进行 商讨。   特此公告。                             联创电子科技股份有限公司董事会                                   二〇二四年十月二十二日