（原标题：国投证券股份有限公司对于南京冠石科技股份有限公司变更召募资金投资项指标核查主意）

国投证券股份有限公司对于南京冠石科技股份有限公司变更召募资金投资项指标核查主意

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“冠石科技”或“公司”）初次公开刊行股票并上市，召募资金总数为 50,110.05万元，扣除刊行用度 4,523.26万元后，召募资金净额为 45,586.79万元。公司原模式“功能性结构件、超高清液晶清晰面板及研发中心”规画总投资 50,000.00万元，拟使用召募资金 45,586.79万元，开发周期瞻望为 36个月（现已延至 60个月）。界限 2024年 9月 30日，公司已内容进入 19,646.41万元，其中购置了 5条液晶面板坐蓐线（其中 4条已可进入使用），并建成一幢厂房用于抛弃液晶面板坐蓐线；购置了部分功能性器件坐蓐开采；购置了 1条液晶面板研发线至极它研发开采。另有一幢厂房及办公楼（含研发中心）尚未运行开发。

鉴于清晰行业全体环境变化，公司决定调减原模式进入金额，并将原模式部分剩余召募资金 25,886.79万元及利息净额 2,155.09万元一皆进入新模式“光掩膜版制造模式”。新模式总投资 160,994.66万元，规画年产 12,450片半导体光掩膜版，居品制程笼罩 350-28nm（其中以 45-28nm熟习制程为主）。新模式开发场所位于浙江省宁波市前湾新区，由公司全资子公司宁波冠石半导体有限公司认真的行，瞻望 2025年可齐全 45nm光掩膜版量产，2028年可齐全 28nm光掩膜版量产。

公司已得回新模式所需用地的不动产权文凭，并办理完成了模式备案、能评、环评、施工等开发所需的一皆前置审批手续。新模式厂房已开发完成，有关开采正按规画节点进行装置调试。新模式瞻望自 2025年起即可齐全贸易收入，模式一皆达产后瞻望平长年可齐全贸易收入 85,653.00万元（不含税），齐全净利润 21,367.55万元，模式投资财务里面收益率为 14.23%（所得税后）。

公司于 2024年 10月 24日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《对于变更召募资金投资项指标议案》，该议案尚需提交推动大会审议。保荐机构觉得，公司本次募投模式变更事项合适有关法律律例和公司轨制的规章，合适公司和全体推动利益，不存在挫伤推动利益的情况。