（原标题：江苏世纪同仁讼师事务所对于金埔园林股份有限公司可调治公司债券回售的法律成见书）

江苏世纪同仁讼师事务所对于金埔园林股份有限公司可调治公司债券回售的法律成见书

致：金埔园林股份有限公司

江苏世纪同仁讼师事务所采纳金埔园林股份有限公司的委用，左证联系法律、法律讲明、圭表性文献及《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐明书》的要领，对本次可调治公司债券回售的联系事宜出具法律成见书。

一、本次回售的可调治公司债券的上市情况 1. 刊行东说念主里面批准和授权 公司于2022年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，于2022年9月15日召开2022年第二次临时鼓吹大会，逐项审议通过了可转债刊行联系议案。 2. 深圳证券走动所上市审核委员会审议通过 2023年3月1日，深圳证券走动所上市审核委员会审议通过了刊行东说念主向不特定对象刊行可调治公司债券的苦求。 3. 中国证券监督解决委员会快乐注册 2023年4月11日，公司收到中国证券监督解决委员会出具的《对于快乐金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》。 4. 上市情况 公司于2023年6月8日向不特定对象刊行520万张可调治公司债券，每张面值100元，刊行总数52,000万元；上述可调治公司债券于2023年7月7日在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称为"金埔转债"，债券代码"123198"。

二、本次回售的联系情况 1. 《召募阐明书》中对于可调治公司债券回售的联系要领 《召募阐明书》商定，若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金投资姿首标实行情况与公司在召募阐明书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会、深圳证券走动所认定为改革召募资金用途的，可调治公司债券握有东说念主享有一次回售的权柄。 2. 《解决宗旨》和《监管教养》的要领 《解决宗旨》和《监管教养》要领，召募阐明书应当商定，刊行东说念主改革召募资金用途的，赋予可转债握有东说念主一次回售的权柄。 3. 公司实行本次回售的具体情况 公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，于2024年11月8日召开2024年第四次临时鼓吹大会和"金埔转债"2024年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投姿首结项并将节余召募资金参加新姿首标议案》。公司将在鼓吹大会批准前述变更召募资金投资姿首后二十个走动日内赋予可调治公司债券握有东说念主一次回售的权柄。

综上，本所讼师以为，本次回售妥贴《解决宗旨》《监管教养》要领和《召募阐明书》商定的附加回售条件。