（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓动大会见告的公告）

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-074 债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓动大会见告的公告

本公司及董事会整体成员保证信息表示的骨子的确、准确、齐备，莫得差错记录、误导性敷陈或紧要遗漏。

证实水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024年第五次临时会议方案，公司定于 2024年 12月 6日（星期五）下昼 15:30在公司一楼会议室召开 2024年第一次临时鼓动大会。本次会议选定蚁集投票与现场投票相聚积的情势召开。

会议召开的日历、期间： 1. 现场会议召开期间：2024年 12月 6日（星期五）下昼 15:30； 2. 蚁集投票期间：通过深圳证券来往所来往系统进行蚁集投票的具体期间为：2024年 12月 6日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体期间为：2024年 12月 6日上昼 9:15至下昼 15:00时候的恣意期间。

会议的召开情势：现场投票、蚁集投票相聚积的情势召开。

会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一）。

会议出席对象： 1. 为止 2024年 12月 2日（星期一）下昼来往完了后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓动。 2. 公司董事、监事和高档科罚东谈主员； 3. 公司遴聘的讼师； 4. 证实磋磨设施应当出席鼓动大会的其他东谈主员。

现场会议地方：长沙市岳麓区谷苑路 390号 1栋抽象楼 101-1-1楼会议室。

会议审议事项： 1. 《对于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

登记情势：以现场、信函或传果真情势进行登记，不袭取电话情势登记。

登记期间：2024年 12月 5日上昼 9:30-11:30；下昼 13:00-16:30；选定信函或传真情势登记的须在2024年12月5日16:30之前投递或传真到公司。

登记地方及授权委用书投递地方: 长沙市岳麓区谷苑路 390号 1栋抽象楼 101-1-6层水羊股份证券事务部。

会议磋磨情势： 会务磋磨东谈主：吴小瑾、欧图画 电话号码：0731-85238868 传真号码：0731-82285158-605 电子邮箱：ir@syounggroup.com

本次会议瞻望半天，与会鼓动或代理东谈主总计用度自理。

出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请佩戴磋磨证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。