（原标题：罗曼股份：对于变更管帐师事务所的公告）

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-090

上海罗曼科技股份有限公司对于变更管帐师事务所的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。

拟聘任的管帐师事务所称呼：众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）（以下简称“众华所”） 原聘任的管帐师事务所称呼：上会管帐师事务所（稀奇畴前合资）（以下简称“上会所”）

变更管帐师事务所的简要原因及前任管帐师的异议情况：本次变更管帐师事务所主若是空洞磋议公司对审计职业的需求，字据财政部、国务院国资委、中国证监会对于管帐师事务所选聘的研究规章，经公司招标门径和审慎方案，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘用众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）看成公司 2024年度财务审计及里面贬抑审计机构。公司已就武艺项与前后任管帐师事务所进行充分相易，各方均已明确瞻念察本次变更事项并默示无异议。本次变更管帐师事务所事项尚需提交公司推动大会审议。

一、拟聘任管帐师事务所情况： （一）机构信息 1、基本信息 众华管帐师事务所(稀奇畴前合资)的前身是 1985年设备的上海社科院管帐师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为稀奇畴前合资企业。众华管帐师事务所(稀奇畴前合资)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华管帐师事务所(稀奇畴前合资)自 1993年起从事证券管职业务，具有丰富的证券管职业务警戒。 2、东说念主员信息 众华管帐师事务所(稀奇畴前合资)首席合资东说念主为陆士敏先生，2023年末合资东说念主东说念主数为 65东说念主，注册管帐师共 351东说念主，其中签署过证券管职业务审计敷陈的注册管帐师源流 150东说念主。 3、业务范畴 众华管帐师事务所(稀奇畴前合资)2023年经审计的业务收入总和为东说念主民币 58,278.95万元，审计业务收入为东说念主民币 45,825.20万元，证券业务收入为东说念主民币15,981.91万元。众华管帐师事务所(稀奇畴前合资)上年度（2023年）上市公司审计客户数目 70家，审计收费总和为东说念主民币 9,062.18万元。众华管帐师事务所(稀奇畴前合资) 提供职业的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和人人设施经管业等。众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）提供审计职业的上市公司中与公司同业业客户共 4家。 4、投资者保护才气 按照关系法律法例的规章，众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）购买职业保障累计抵偿名额 20,000万元，概况隐敝因审计失败导致的民事抵偿包袱，合适关系规章。近三年在合手业行径关系民事诉讼中承担民事包袱的情况： 1) 山东雅博科技股份有限公司证券子虚述说包袱纠纷案 因雅博科技子虚述说，江苏省高等东说念主民法院等判决众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带抵偿包袱。限度 2023年 12月 31日，众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）尚未本色承担抵偿包袱。 2) 宁波圣莱达电器股份有限公司证券子虚述说包袱纠纷案 因圣莱达子虚述说，浙江省高等东说念主民法院等判决众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）需与圣莱达承担连带抵偿包袱，宁波市中级东说念主民法院在最新 1案中判决众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带抵偿包袱。限度 2023年 12月 31日，波及众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）的抵偿已本质杀青。 5、诚信记录 众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）最近三年受到行政处罚 1次、行政监管轨范 5次、未受到刑事处罚、自律监管轨范和顺序贬责。25名从业东说念主员近三年因合手业行径受到行政处罚 2次（波及 3东说念主）和行政监管轨范 13次（波及 22东说念主），未有从业东说念主员受到刑事处罚、自律监管轨范和顺序贬责。 （二）神气构成员信息 1、基本信息 神气合资东说念主:王华斌，2013年景为注册管帐师、2013年运行从事上市公司审计、2010年运行在众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）合手业、2024年运行径本公司提供审计职业；限度本公告日，近三年签署 0家上市公司审计敷陈。 署名注册管帐师:董志鹏，2021年景为注册管帐师、2019年运行从事上市公司审计、2022年运行在众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）合手业、2024年运行径本公司提供审计职业；限度本公告日，近三年签署 0家上市公司审计敷陈。 神气质料复核东说念主:朱靓旻，2006年景为注册管帐师、2011年运行从事上市公司审计、2004年运行在众华管帐师事务所（稀奇畴前合资）合手业、2024年运行径本公司提供审计职业；限度本公告日，近三年复核 0家上市公司审计敷陈。 2、关系东说念主员独处性和诚信记录 上述神气合资东说念主、署名注册管帐师、神气质料复核东说念主不存在可能影响独处性的情形，近三年未因合手业行径受到刑事处罚，未受到证监会偏激派出机构、行业把握部门等的行政处罚、监督经管轨范，未受到证券交游所、行业协会等自律组织的自律监管轨范、顺序贬责。 （三）审计收费 （1）审计用度订价原则主要基于公司的业务范畴、审计责任的复杂经由、事务所提供审计职业所需配备的审计东说念主员和参预的责任量等成分空洞磋议。 （2）审计用度情况 公司 2024年度的审计用度为东说念主民币 117万元，其中年审用度 94万元，内控审计用度 23万元。2023年度审计用度为 104万元，其中年审用度 81万元，内控审计用度 23万元。

二、拟续聘管帐师事务所本质的门径： （一）前任管帐师事务所情况及上年度审计见解 公司前任管帐师事务所为上会所，创建于1981年，注册地址：上海市静安区威海路755号25层，首席合资东说念主为张晓荣先生。上会所已聚会7年为公司提供审计职业，上年度为公司出具了标准无保钟情见的审计敷陈。公司不存在已交付上会所开展部分审计责任后又解聘的情况。 （二）拟变更管帐师事务所的原因 公司曾于2024年4月19日召开2023年年度推动大会审议通过了《对于公司续聘上会管帐师事务所（稀奇畴前合资）为2024年度审计机构的议案》，快活聘任上会所为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。经空洞磋议公司标的情况、发展计谋以及本色审计需求，为充分保障年报审计安排等关系事项，公司拟变更2024年度审计机构。公司就拟变更管帐师事务所事宜与上会所相易无异议后，字据《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所经管目的》（财会〔2023〕4号）等关系规章，空洞磋议公司业务发展和审计的需要，拟聘用众华所为公司2024年度财务及内控审计机构。 （三）公司与前后任管帐师事务所的相易情况 公司已就变更管帐师事务所事项与上会所及众华所进行了充分的相易，两边对公司拟变更管帐师事务所事项无异议。因变更管帐师事务所关系事项尚需提交公司推动大会审批，前后任管帐师事务所将字据《中国注册管帐师审计准则第1153号-前任注册管帐师和后任注册管帐师的相易》研究条目，积极作念好研究相易及合营责任。

三、拟变更管帐师事务所本质的门径 （一）审计委员会审议见解 公司董事会审计委员会与公司经管层就变更管帐师事务所事项事前进行了必要的相易。公司于2024年11月26日召开了公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》。在查阅了拟聘管帐师事务所的关系天禀等讲解材料及听取关系选聘责任陈诉后，公司董事会审计委员会空洞磋议了管帐师事务所的专科胜任才气、投资者保护才气、诚信情景、独处性及公司变更管帐师事务所事理的妥贴性后，淡薄公司变更管帐师事务所并遴聘众华所为公司2024年度财务审计机构及里面贬抑审计机构。2024年度审计用度为117万元（含税）：其中年报审计用度94万元（含税），内控审计用度23万元（含税）。并快活将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2024年11月26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》，表决成果为9票快活，0票反对，0票弃权。公司快活遴聘众华所为公司2024年度财务审计机构及里面贬抑审计机构。2024年度审计用度为117万元（含税）：其中年报审计用度94万元（含税），内控审计用度23万元（含税）。并快活将该议案提交公司2024年第六次临时推动大会审议。董事会会议的召集、召开和表决门径及方式合适研究法律、法例和《公司规矩》的规章。 （三）见效日历 本次变更管帐师事务所事项尚需提交公司2024年第六次临时推动大会审议，并自公司推动大会审议通过之日起见效。

特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司董事会 2024年 11月 27日