（原标题：董事会议事王法）

浙江富特科技股份有限公司董事会议事王法二〇二四年十月

第一条 主见 为了进一步措施公司董事会的议事形状和有运筹帷幄环节，促使董事和董事会灵验地践诺其职责，提升董事会措施运作和科学有运筹帷幄水平，证据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》等法律、法则、措施性文献及《浙江富特科技股份有限公司规则》等关联法则，制订本王法。

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会通告兼任董事会办公室负责东说念主，援助董事会和董事会办公室钤记。董事会通告不错指定证券事务代表等关联东说念主员协助其处理日常事务。

第三条 按期会议 董事会会议分为按期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。

第四条 按期会议的提案 在发出召开董事会按期会议的见知前，董事会办公室应当充分征求各董事的概念，初步酿成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总司理和其他高档料理东说念主员的概念。

第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表相等之一以上表决权的推进提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长合计必要时； （五）二分之一以上寥落董事提议时； （六）总司理提议时； （七）《公司规则》法则的其他情形。

第六条 临时会议的提议环节 按照前条法则提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室大要胜利向董事长提交经提议东说念主署名（盖印）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议东说念主的姓名大要称呼； （二）提议意义大要提议所基于的客不雅事由； （三）提议会议召开的技巧大要时限、地方和形状； （四）明确和具体的提案； （五）提议东说念主的筹商形状和提议日历等。 提案内容应当属于《公司规则》法则的董事会权利限制内的事项，与提案关联的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和关联材料后，应当于当日或视具体情况于合适技巧转交董事长。董事长合计提案内容不解确、具体大要关联材料不充分的，不错要求提议东说念主修改大要补充。董事长应当自接到提议后旬日内，召集董事会会议并主合手会议。

第七条 会议的召集和主合手 董事会会议由董事长召集和主合手；董事长不行践诺职务大要不践诺职务的，由半数以上董事共同推举别称董事召集和主合手。

第八条 会议见知 召开董事会按期会议和临时会议，董事会办公室应当鉴别提前旬日和五日将盖有董事会钤记的书面会议见知，通过专东说念主、传真、邮件、电话大要《公司规则》法则的其他形状，提交整体董事和监事以及总司理、董事会通告。非专东说念主投递的，还应当通过电话进行证据并作念相应纪录。情况进攻，需要尽快召开董事会临时会议的，不错随时通过电话大要其他理论形状发出会议见知，但召集东说念主应当在会议上作出说明。经整体董事一致书面快乐，不错豁免临时董事会提前见知义务。

第九条 会议见知的内容 书面会议见知应当至少包括以下内容： （一）会议日历和地方； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出见知的日历。

第十条 会议见知的变更 董事会按期会议的书面会议见知发出后，若是需要变更会议的技巧、地方等事项大要增多、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出版面变更见知，说明情况和新提案的关联内容及关联材料。不及三日的，会议日历应当相应顺延大要赢得整体与会董事的书面认同后按原定日历召开。董事会临时会议的会议见知发出后，若是需要变更会议的技巧、地方等事项大要增多、变更、取消会议提案的，应当事前赢得整体与会董事的认同并作念好相应纪录。

第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。关联董事拒不出席大要怠于出席会议导致无法餍足会议召开的最低东说念主数要求时，董事长和董事会通告应当实时向监管部门叙述。监事不错列席董事会会议；总司理和董事会通告应当列席董事会会议。会议主合手东说念主合计有必要的，不错见知其他关联东说念主员列席董事会会议。

第十二条 切身出席和奉求出席 董事原则上应当切身出席董事会会议。董事因故不行出席，应当事前审阅会议材料，酿成明确的概念，审慎选定并以书面形状奉求其他董事代为出席，寥落董事应当奉求其他寥落董事代为出席。奉求书中应载明代理东说念主的姓名开导，代理事项、授权限制和灵验期限，并由奉求东说念主签名或盖印。触及表决事项的，奉求东说念主应当在奉求书中明确对每一事项发表快乐、反对大要弃权的概念。代为出席会议的董事应当在授权限制行家使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未奉求代表出席的，视为废弃在该次会议上的投票权。连络两次未切身出席董事会会议，或连络十二个月未切身出席董事会会议次数逾越其间董事会会议总次数的二分之一的董事，应动作出版面说明并对外败露。寥落董事连络两次未能切身出席，也不奉求其他寥落董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三旬日内提议召开推进大会拆除该寥落董事职务。

第十三条 对于奉求出席的赶走 奉求和受托出席董事会会议应当顺从以下原则： （一）在审议关联交旧事项时，非关联董事不得奉求关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的奉求； （二）寥落董事不得奉求非寥落董事代为出席，非寥落董事也不得接受寥落董事的奉求； （三）董事不得在未说明其本东说念主对提案的个东说念主概念和表决意向的情况下全权奉求其他董事代为出席，关联董事也不得接受全权奉求和授权不解确的奉求；董事对表决事项的职守不因奉求其他董事出席而罢免； （四）别称董事不得接受逾越两名董事的奉求，董事也不得奉求也曾接受两名其他董事奉求的董事代为出席。

第十四条 会议召开形状 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保险董事充分抒发概念的前提下，不错用视频、电话、传真大要电子邮件表决等其他形状召开，并由参会董事署名。董事会会议也不错摄取现场与其他形状同期进行的形状召开。非以现场形状召开的，以视频涌现在场的董事、在电话会议中发表概念的董事、规按期限内本色收到传真大要电子邮件等灵验表决票等诡计出席会议的董事东说念主数，出席会议的董事应当将其对审议事项的书面概念和投票意向在署名证据后传真至董事会办公室或以电子邮件的形状见知董事会办公室，并在董事会会议召开后合理期限内将原件送至公司。

第十五条 会议审议环节 会议主合手东说念主应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发标明确的概念。董事遏制会议闲居进行大要影响其他董事发言，会议主合手东说念主应当实时制止。除征得整体与会董事的一致同或然，董事会会议不得就未包括在会议见知中的提案进行表决。

第十六条 发表概念 董事应当负责阅读关联会议材料，在充分了解情况的基础上寥落、审慎地发表概念。董事不错在会前向董事会办公室、会议召集东说念主、总司理和其他高档料理东说念主员、各有益委员会、管帐师事务所和讼师事务所等关联东说念主员和机构了处分策所需要的信息，也不错在会议进行中向主合手东说念主建议请上述东说念主员和机构代表与会证明关联情况。

第十七条 会议表决 每项提案经过充分接洽后，主合手东说念主应当应时提请与会董事进行表决。会议表决实行一东说念主一票，以书面或举手形状进行。董事的表决意向分为快乐、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选定其一，未作念选定大要同期选定两个以上意向的，会议主合手东说念主应当要求关联董事从头选定，拒不选定的，视为弃权；半途离开会场不回而未作念选定的，视为弃权。

第十八条 表决恶果的统计 与会董事表决完成后，董事会办公室关联使命主说念主员应当实时网罗董事的表决票，交董事会通告在其他董事的监督下进行统计。现场召开会议的，会议主合手东说念主应当赶快通告统计恶果；其他情况下，会议主合手东说念主应当要求董事会通告在法则的表决时限收场后下一使命日之前，见知董事表决恶果。董事在会议主合手东说念主通告表决恶果后大要法则的表决时限收场后进行表决的，其表决情况不予统计。

第十九条 决议的酿成 除本王法第二十条法则的情形外，董事会审议通过会议提案并酿成关联决议，必须有逾越公司整体董事东说念主数之半数的董事对该提案投吟唱票。法律、行政法则和《公司规则》法则董事会酿成决议应当赢得更多董事快乐的，从其法则。董事会证据《公司规则》的法则，在其权限限制内对担保事项作出决议，除公司整体董事过半数同或然，还必须经出席会议的三分之二以上董事的快乐。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以技巧上后酿成的决议为准。

第二十条 躲闪表决 出现下述情形的，董事应当对关联提案躲闪表决： （一）深圳证券交往所的上市王法法则董事应当躲闪的情形； （二）董事本东说念主合计应当躲闪的情形； （三）《公司规则》法则的因董事与会议提案所触及的企业关联联关系而须躲闪的其他情形。 在董事躲闪表决的情况下，关联董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，酿成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事东说念主数不及三东说念主的，不得对关联提案进行表决，而应当将该事项提交推进大会审议。

第二十一条 不得越权 董事会应当严格按照推进大会和《公司规则》的授权行事，不得越权酿成决议。

第二十二条 对于利润分派和老本公积金转增股本的非常法则 董事会会议需要就公司利润分派、老本公积金转增股武艺项作念出决议，不错先将拟提交董事会审议的分派预案见知注册管帐师，并要求其据此出具审计叙述草案（除触及分派以外的其他财务数据均已笃定）。董事会作出分派的决议后，应当要求注册管帐师出具正经的审计叙述，董事会再证据注册管帐师出具的正经审计叙述对按期叙述的其他关联事项作出决议。

第二十三条 提案未获通过的处理 提案未获通过的，在关联条款和要素未发生要紧变化的情况下，董事会会议在一个月内不再审议内容洽商的提案。

第二十四条 暂缓表决 二分之一以上的与会董事或两名以上寥落董事合计提案不解确、不具体，大要因会议材料不充分等其他事由导致其无法对关联事项作出判断时，会议主合手东说念主应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应餍足的条款建议明确要求。

第二十五条 会议灌音 现场召开和以视频、电话等形状召开的董事会会议不错视需要进行全程灌音。

第二十六条 会议纪录 董事会通告应当安排董事会办公室使命主说念主员对董事会会议作念好纪录，出席会议的董事、董事会通告和纪录东说念主员应当在会议纪录上签名。会议纪录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。会议纪录应当包括以下内容： （一）会议召开的日历、地方和召集东说念主姓名； （二）出席董事的姓名以及受他东说念主奉求出席董事会的董事（代理东说念主）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言重点； （五）每一决议事项的表决形状和恶果（表决恶果应载明吟唱、反对或弃权的票数）。

第二十七条 会议纪要和决议纪录 除会议纪录外，董事会通告还不错视需要安排董事会办公室使命主说念主员对会议召开情况作成言近旨远的会议纪要，证据统计的表决恶果就会议所酿成的决议制作单独的决议纪录。

第二十八条 董事署名 与会董事应现代表其本东说念主和奉求其代为出席会议的董事对会议纪录、会议纪要（若有）和决议纪录进行署名证据。董事对会议纪录大要决议有不同概念的，不错在署名时作出有书面说明。董事不按前款法则进行署名证据，不合其不同概念作念出版面说明，视为都备同深入议纪录和决议纪录的内容。

第二十九条 决议的实施 董事长应当督促关联东说念主员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报也曾酿成的决议的实施情况。本色实施情况与董事会决议内容不一致，大要实施进程中发现要紧风险的，董事长应当实时召集董事会进行审议并摄取灵验措施。董事长应当按期向总司理和其他高档料理东说念主员了解董事会决议的实施情况。

第三十条 会议档案的保存 董事会会议档案，包括会议见知阐明议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权奉求书、会议灌音贵寓（如有）、表决票、经与会董事署名证据的会议纪录、会议纪要（若有）、决议纪录等，由董事会通告负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第三十一条 附则 在本王法中，“以上”“以下”包括本数。本王法未尽事宜，按照国度关联法律法则和《公司规则》的关联法则实施。本王法的法则与现行法律法则、《公司规则》不一致的，以现行法律法则、《公司规则》的法则为准。本王法由董事会制订报推进大会批准后见效，修改时亦同。本王法由董事会证明。浙江富特科技股份有限公司2024年 10月