（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：301156 证券简称：好意思农生物 公告编号：2024-066

上海好意思农生物科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的奉告

证据《中华东说念主民共和国公司法》和《公司轨则》的规定，公司决定于 2024年 12月 6日（星期五）召开公司 2024年第三次临时鼓吹大会。

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第三次临时鼓吹大会 2、鼓吹大会召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会的召开允洽《公司法》《深圳证券往来所创业板股票上市国法》等关系法律、律例、部门规章、挨次性文献及《公司轨则》的规定。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议召开的时刻：2024年 12月 6日（星期五）14:40； （2）采集投票时刻：2024年 12月 6日（星期五）；其中，通过深圳证券往来所往来系统进行采集投票的具体时刻为：2024年 12月 6日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年 12月 6日 9:15-15:00本事的肆意时刻。 5、会议的召开相貌：本次鼓吹大会遴荐现场投票与采集投票相接合的相貌召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一）。 7、出席对象： （1）猖狂 2024年 12月 2日（星期一）下昼收市时，在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的本公司整体已刊行有表决权股份的平常股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错书面体式请托代理东说念主出席会议和干预表决，该鼓吹代理东说念主可无用是本公司的鼓吹； （2）公司董事、监事、高档处置东说念主员； （3）公司聘任的见证讼师偏激他东说念主员。 8、现场会议场所：上海市嘉定区沥红路 151号公司会议室。

二、会议审议事项 提案编码 提案称呼 备注 该列打勾的栏目不错投票 非蓄积投票提案 1.00 对于变更部分召募资金用途、使用部分募投名堂节余资金和超募资金用于投资 10万吨玉米卵白精加工项规划议案 √

三、会议登记等事项 1、登记相貌： （1）法东说念主鼓吹登记：允洽要求的法东说念主鼓吹的法定代表东说念主执加盖单元公章的法东说念主商业派司复印件、鼓吹账户卡、法定代表东说念主经考证明、本东说念主身份证件办理登记手续；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主须执有授权请托书（见附件 2）和代理东说念主本东说念主身份证件、加盖单元公章的法东说念主商业派司复印件、法定代表东说念主身份证明、法东说念主鼓吹账户卡办理登记手续。 （2）当然东说念主鼓吹登记：允洽要求的当然东说念主鼓吹应执本东说念主身份证、鼓吹证券账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主需执鼓吹授权请托书（见附件2）、本东说念主身份证、请托东说念主身份证复印件、请托东说念主鼓吹账户卡办理登记手续。 （3）异域鼓吹可遴荐信函或传简直相貌登记（须在 2024年 12月 4日 16:00前投递或传真至公司董事会办公室），鼓吹请仔细填写《2024年第三次临时鼓吹大会参会鼓吹登记表》（见附件 3），并附身份证、单元证照及鼓吹证券账户卡复印件，以便登记阐述。 （4）本次鼓吹大会不继承电话登记。 2、现场登记时刻：2024年 12月 4日（星期三），13:00-16:00。 3、登记场所：上海市嘉定区沥红路 151号，上海好意思农生物科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“鼓吹大会”字样，邮编 201807。

四、干预采集投票的具体操作历程 本次鼓吹大会，公司向鼓吹提供采集投票平台，公司鼓吹不错通过深交所往来系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干预采集投票。采集投票的具体操作历程见附件 1。

五、其他事项 1、会议运筹帷幄相貌： 运筹帷幄东说念主：张维娓 电话：021-59546881 传真：021-59546881 邮箱：mnsw@sinomenon.com 运筹帷幄地址：上海市嘉定区沥红路 151号 2、干预会议东说念主员的食宿及交通等用度自理。

六、备查文献 1、上海好意思农生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决策。