（原标题：长白山旅游股份有限公司对于延伸公司向特定对象刊行A股股票股东会决策有用期及延伸股东会对董事会授权有用期的公告）

证券代码：603099 证券称号：长白山 公告编号：2024-074

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 2日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议，区分审议通过了《对于延伸公司向特定对象刊行 A股股票股东会决策有用期的议案》《对于提请股东会延伸授权董事会办理公司本次向特定对象刊行 A股股票运筹帷幄事宜有用期的议案》。

笔据上述决策，公司本次向特定对象刊行 A股股票的股东会决策有用期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象刊行 A股股票运筹帷幄事宜的有用期为 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月，即 2023年 12月 21日至 2024年 12月 20日。鉴于前述有用期行将届满，公司向特定对象刊行 A股股票运筹帷幄事项仍在审核中，为保证本次刊行运筹帷幄使命胜利完成，承诺将公司本次向特定对象刊行 A股股票的股东会决策有用期及股东会授权董事会办理公司向特定对象刊行 A股股票运筹帷幄事宜有用期延伸 12个月，自原有用期届满之日起计较，即有用期延伸至 2025年 12月 20日。

公司于 2024年 11月 25日召开第四届董事会孤独董事特意会议第四次会议审议通过了《对于延伸公司向特定对象刊行 A股股票股东会决策有用期的议案》《对于提请股东会延伸授权董事会办理公司本次向特定对象刊行 A股股票运筹帷幄事宜有用期的议案》，审核见解如下：鉴于公司向特定对象刊行股票股东会决策的有用期及股东会授权董事会办理向特定对象刊行股票运筹帷幄事宜的决策的有用期行将到期，为确保公司本次向特定对象刊行股票使命胜利股东，承诺本次向特定对象刊行股票股东会决策有用期及股东会授权董事会办理本次向特定对象刊行股票运筹帷幄事宜有用期延伸 12个月，即有限期延伸至2025年 12月 20日。延伸上述有用期有意于保证公司本次刊行运筹帷幄使命的胜利开展，相宜公司和整体股东的利益，不存在毁伤公司及整体股东、特地是中小股东利益的情形。