（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓吹大会奉告的公告）

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-053

山东日科化学股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会奉告的公告

本公司及董事会举座成员保证信息线路本体的信得过、准确和好意思满，莫得造作记录、误导性阐述或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、本次鼓吹大会是 2024年第三次临时鼓吹大会。 2、本次鼓吹大会的召集东说念主是公司董事会。公司第五届董事会第二十六次会议于 2024年 12月 2日召开，会议审议通过了《对于提请召开 2024年第三次临时鼓吹大会的议案》，公司决定于 2024年 12月 18日召开 2024年第三次临时鼓吹大会。 3、公司董事会以为，本次鼓吹大会会议召开妥贴量度法律、行政法例、部门规章、法式性文献和公司端正的法则。 4、会议召开时辰 （1）现场会议时辰：2024年 12月 18日下昼 14:30 （2）会聚投票时辰：通过深圳证券来往所来往系统进行会聚投票的具体时辰为：2024年 12月 18 日上昼 09:15-09:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年 12月 18 日上昼 9:15-15:00时刻的大肆时辰。 5、会议的召开风光：本次会议采选现场投票与会聚投票相谐和的风光召开。 6、股权登记日：2024年 12月 11日（周三） 7、出席对象： （1）终端 2024年 12月 11日下昼 15:00深圳证券来往所来往收场后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓吹。上述举座鼓吹均有权出席鼓吹大会并哄骗表决权，鼓吹本东说念主不成躬行参预会议的，不错书面录用代理东说念主出席会议和参预表决，该鼓吹代理东说念主可不消是公司的鼓吹。 （2）公司董事、监事、高档处理东说念主员。 （3）公司聘用的讼师。 8、会议所在：山东省昌乐县英轩街 3999号公司创研中心三楼会议室。

二、会议审议事项 议案编码 议案称号 备注 该列打勾的栏目 不错投票 非积存投票提案 1.00 《对于诊疗为控股孙公司提供担保事项的议案》 √

上述议案仍是公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体本体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的关联公告。为更好地叹惋中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处理东说念主员及单独或共计捏有上市公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）。

三、会议登记方法 1、登记时辰 现场登记：2024年 12月 18日 13:50—14:20 2、登记所在 山东省昌乐县英轩街 3999号，公司董事会办公室。 3、登记风光 （1）法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或法定代表东说念主录用的代理东说念主出席会议 法定代表东说念主出席会议的，应捏鼓吹账户卡、加盖公章的买卖派司复印件、法定代表东说念主诠释书及身份证办理登记手续； 法定代表东说念主录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的买卖派司复印件、法定代表东说念主出具的授权录用书（附件二）、法定代表东说念主诠释、法东说念主鼓吹股票账户卡办理登记手续； （2）当然东说念主鼓吹应捏本东说念主身份证、鼓吹账户卡办理登记手续 当然东说念主鼓吹录用代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权录用书（附件二）、录用东说念主鼓吹账户卡、录用东说念主身份证办理登记手续； （3）他乡鼓吹可禁受传果真风光登记 鼓吹请仔细填写《参会鼓吹登记表》（附件三），以便登记阐发。传真请在 2024年 12月 17日 16:00前传至公司董事会办公室。本次鼓吹大会不接受电话登记。

四、参预会聚投票的具体操作历程 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，会聚投票的具体操作历程见附件一。

五、其他事项 1、本次鼓吹大会会期展望半天。出席东说念主员的食宿、交通费过头他量度用度自理。 2、会务量度东说念主：曹鸣 会议量度电话：0536-6283716 会议量度传真：0536-6222029 电子信箱：rikechem@rikechem.com 量度地址：山东省昌乐县英轩街 3999号，公司董事会办公室 邮政编码：262400 3、出席现场会议鼓吹及鼓吹授权代理东说念主请于会议开动前半小时到达会议所在，并佩戴身份诠释、鼓吹账户卡、授权录用书等原件，以便签到入场。

六、备查文献 1、第五届董事会第二十六次会议方案； 2、深交所条目的其他文献。

山东日科化学股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日

附件一：参预会聚投票的操作历程 1、投票代码为“350214”，投票简称为“日科投票”。 2、填报表决成见或选举票数 本次鼓吹大会不触及积存投票提案。对于非积存投票提案，填报表决成见：承诺、反对、弃权。

二、通过深交所来往系统投票的设施 1、投票时辰：2024年 12月 18日的来夙昔辰，即 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的设施 1、互联网投票系统开动投票的时辰为 2024年 12月 18日上昼 9:15—15:00时刻的大肆时辰。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行会聚投票，需按照《深圳证券来往所投资者会聚就业身份认证业务指引（2017年 4月翻新）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法律解释指引栏目查阅。 3、鼓吹把柄赢得的就业密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在法则时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权录用书 兹全权录用__先生（女士）代表本东说念主/本公司出席 2024年 12月 18日在山东省昌乐县英轩街 3999号创研中心三楼会议室举行的山东日科化学股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会，并哄骗表决权。 录用东说念主股票账号：____ 捏股数：___ 股 录用东说念主身份证号码（法东说念主鼓吹买卖派司号码）：_____ 受托东说念主签名：__受托东说念主身份证号码：______ 录用东说念主对下述议案表决如下（请在相应的表决成见下划√）： 议案编码 议案称号 备注 表决成见 该列打勾的栏 目不错投票 赞叹 反对 弃权 非积存投票议案 1.00 《对于诊疗为控股孙公司提供担保事项的议案》 √ 如录用东说念主未对上述议案作出具体表决指点，受托东说念主可否按我方意愿表决： □不错 □不不错 录用东说念主签名（法东说念主鼓吹加盖公章）：录用日历：2024年 月 日

注：1、各选项中，在“承诺”、“反对”或“弃权”栏顶用“ √”摄取一项，多选无效，不填暗示弃权。对于积存投票提案，请按法律解释在表决后果一栏径直填写投票票数。对团结审议事项不得有两项或多项指点。如若录用东说念主对某一审议事项的表决成见未作具体指点或对团结审议事项有两项或多项指点的，受托东说念主有权按我方的意愿决定对该事项进行投票表决。 2、录用东说念主对某一审议事项的表决成见未作具体指点，则受托东说念主无权代表录用东说念主就该等议案进行表决。 3、《授权录用书》复印件或按以上样子好处均有用，法东说念主鼓吹录用须加盖公章。

附件三：山东日科化学股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会参会鼓吹登记表 | 姓名/称号 | 身份证号码/企业买卖派司号 | 证券账户号 | 捏股数目 | 量度电话 | 电子邮箱 | 量度地址 | 邮编 | 是否本东说念主参会 | 备注 |