股票代码：300016    股票简称：北陆药业         公告编号：2024-069 债券代码：123082    债券简称：北陆转债               北京北陆药业股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息露馅的实践真实、准确、好意思满，莫得 失实记录、误导性论述或紧要遗漏。    极端辅导： 下简称“公司”）股票已出当今职意辘集三十个交游日中至少有十五个交游日 的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85%（即7.38元/股）的情形，触 发“北陆转债”转股价钱的向下修正条件。 修正“北陆转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股 东大会审议。敬请巨大投资者留神投资风险。    公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下 修正“北陆转债”转股价钱，具体情况如下：    一、可窜改公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市能够    经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕2810号文容或注册，公司于 刊行总和50,000.00万元。    经深圳证券交游所容或，公司50,000.00万元可窜改公司债券于2020年12 月28日起在深交所挂牌交游，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。    （二）可转债转股期限    笔据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募 诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日 止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的 第一个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调治情况    笔据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等划定和《召募诠释书》的 划定，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可窜改为公司股份，运行转股价 为11.41元/股。 正可窜改公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在辘集三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已 闲静《召募诠释书》中划定的转股价钱向下修正的条件。笔据公司2021年第二 次临时鼓舞大会的授权，董事会详情“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向 下修正为8.86元/股，调治后的转股价钱自2021年2月8日见效。    笔据公司2020年度鼓舞大会决议，公司实施2020年度权力分配决策：以公 司总股本494,494,476股为基数，向举座鼓舞每10股派0.60元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.86元/股调治为8.80元/股，调治后的转股价钱自2021年4 月19日见效。 销部分已获授但尚未解锁的截止性股票的议案》，容或公司回购刊出截止性股 票估量1,713,000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股调治为8.81元/股，调治 后的转股价钱自2021年6月29日见效。   笔据公司2021年度鼓舞大会决议，公司实施2021年度权力分配决策：以公 司现存股本为基数，向举座鼓舞每10股派0.70元东说念主民币现款。“北陆转债”转 股价钱由8.81元/股调治为8.74元/股，调治后的转股价钱自2022年4月29日见效。 议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的截止性股票的议案》， 容或公司回购刊出截止性股票估量763,180股。“北陆转债”转股价钱由8.74 元/股调治为8.75元/股，调治后的转股价钱自2022年7月13日起见效。   笔据公司2022年度鼓舞大会决议，公司实施2022年度权力分配决策：以公 司总股本491,956,552股为基数，向举座鼓舞每10股派0.70元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.75元/股调治为8.68元/股，调治后的转股价钱自2023年5 月25日见效。   二、可转债转股价钱修正条件   公司《召募诠释书》商定的向下修正条件如下：   （一）修正条件与修正幅度   在本可转债存续技术，当公司股票在职意辘集三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所抓表 决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有公司本次刊行 可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二 十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游均价之间的较 高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游 日按调治前的转股价钱和收盘价钱筹算，调治后的交游日按调治后的转股价钱 和收盘价钱筹算。   （二）修正措施   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体 上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），开首复原转股恳求并实行 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，窜改股份登记日之前，该类转股 恳求应按修正后的转股价钱实行。   三、对于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价钱的具体诠释   自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出当今职意辘集三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85% （即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价钱的向下修正条件。   为优化公司成本结构，爱戴巨大投资者权力及促进公司的永远持重发展， 笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可窜改公司债券》 及《召募诠释书》等干系划定，公司董事会提议向下修正“北陆转债”转股价 格，并将该议案提交公司鼓舞大会审议。该决策须经出席会议的鼓舞所抓表决 权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有本次刊行的可转 换公司债券的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日 前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。如鼓舞大 会召开时，上述标的高于本次调治前“北陆转债”的转股价钱（8.68 元/股）， 则“北陆转债”转股价钱无需调治。   为确保本次向下修正“北陆转债”转股价钱干系事宜的奏凯进行，提请股 东大会授权董事会笔据《召募诠释书》干系条件商定，全权办理本次向下修正 “北陆转债”转股价钱的一起事宜，包括但不限于详情修正后的转股价钱、生 效日历以很是他必要事项。上述授权灵验期自鼓舞大会审议通过之日起至本次 修正干系责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“北陆转债”的其他干系信息，请查阅公司于 2020 年 12 月 3 日露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北陆药业股份有限公 司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募诠释书》全文。敬请巨大投资者留神 投资风险。   五、备查文献   第八届董事会第二十二次会议决议。   特此公告。                           北京北陆药业股份有限公司 董事会                             二○二四年十二月四日